金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng1cc的水等于多少克，1cc水是多少克)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银1cc的水等于多少克，1cc水是多少克(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士(shì)透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)1cc的水等于多少克，1cc水是多少克与银(yín)保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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