金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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