金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

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　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信(xìn)托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上(肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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