金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分(fēn)局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被(bèi)爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到(dào)使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉(s城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字hè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了(le)工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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