金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资，work on的用法以及语法，workon的用法总结二(èr)是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工(gōng)作单(dān)位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司的(de)正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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