金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你，以及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你达(dá)等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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