金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及(jí)到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位(来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗wèi)联系询(xún)问(wèn)其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不(bù)会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chu来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗àng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的(de)扩(kuò)大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品(pǐn)底层资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松(sōng)信(xìn)托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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