金融(róng)界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号(hào)人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董事(shì)会(huì)的运作和公司的(de)正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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