金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作人员多次(cì)通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的(de)运(yùn)作(zuò)和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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