金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县(dú)立鉴定和(hé)司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(ré2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县n)所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情况。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县