金(jīn)融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下(xià)属的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的(de)回(huí)复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同(tóng)步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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