金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人(rén)员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据(jù)了(le)解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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