金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

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　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集资(zī)，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司(sī无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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